سومر نيوز: بغداد
تنشر (سومر نيوز)، كتاباً صادراً من البنك المركزي العراقي نهاية العام 2013، يتضمن قراراً يقضي بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لاصحاب شركات تحويل مالي وزبائن للمصارف ابرزهم "محمد غلام" فضلاً عن آخرين يودعون لحسابه، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.

وجاء في الكتاب الصادر عن قسم الشؤون القانونية في البنك المركزي، وموجه الى المصارف المجازة كافة، أن قراراً بحجز الاموال جاء استناداً الى كتاب مجلس القضاء الاعلى رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية ومحكمة تحقيق الرصافة الثانية ومكتب التحقيق القضائي للجريمة الاقتصادية المرقم 425 والمؤرخ في 19-12-2013.

وأدناه الشركات كما اوردها كتاب البنك المركزي:
1- علي داود علي محمود الجبوري/ المدير المفوض لشركة البراري العربية للتجارة .
2- رائد محمد غلام ومحمد غلام حسن اصحاب شركة الندى للتحويل المالي.
3- شركة الحارث للتحويل المالي ومديرها المفوض شاكر محمود عيال.
4- زبائن مصرف الرافدين/ الفرع الرئيسي الذين يودعون لحساب المتهم محمد غلام وهم كل من (حسين عبد الحسن راهي ومهند عبد الرحيم غالب ومحمد حمدان غالب وعلي عبد الرزاق فرحان).
5- شركة الندى للتحويل المالي ومديرها المفوض زينة مهنا خيري عباس.
6- فراس نعيم هاشم.
7- شركة جوهرة الدانة للتحويل المالي.
8- زيد عدنان عبد الزهرة والذي يودع امواله لحساب محمد غلام حسين.
9- سعد فائق محمد الذي قام بتحويل 600 مليون لحساب محمد غلام.
10- احمد عباس فاضل وهو زبون مصرف الشمال الذي يقوم بتحويل الاموال لصالح شركة البراري وافاق المستقبل.
11- شركة افاق المستقبل الاماراتية التي يتم تحويل الاموال اليها من شركة البراري.

وتشير مصادر مطلعة لـ (سومر نيوز)، الى "وقوف جهات متنفذة امام عدم تطبيق مثل هذا القرار المهم"، مرجحة أن "ترتبط تلك الجهات برئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي".

وسبق أن كشف مصدر مطلع، لـ (سومر نيوز)، عن تسليم ملفات خمسة مصارف اهلية، ونحو 313 اسماً لسياسيين ورجال اعمال بارزين الى القضاء وهيئة النزاهة بتهم الفساد والاختلاس وسرقة المال العام.

وتشير المصادر الى ان ابرز الاسماء التي سلمت ملفاتهم الى هيئة النزاهة والقضاء، هم (فاضل الدباس وهيثم الدباس وشركاتهم الحقيقية والوهمية)، (حمد الموسوي المتورط بمشاريع وهمية وفواتير مزورة)، (علي غلام وشقيقته بنك الشرق الاوسط غسيل اموال وفواتير مزورة)، (وهب طبرة ابن عم اصيل طبرة)، (حميد النجار)، (طارق الحسن)، (نائب رئيس الوزراء المقال بهاء الاعرجي)، (عصام الاسدي وحيدر عصام الاسدي)، (القاضي جعفر محسن الخزرجي ومعه 5 قضاة)، (نجل رئيس الوزراء السابق احمد نوري المالكي مسؤول عقارات الخضراء وعصابته ابو شهد كاظم مزيد)، (عبد القادر العبيدي)، (وزير التربية السابق محمد تميم)، (مفتش وزارة الصحة السابق عادل محسن) فضلاً عن آخرين سيتم الكشف عن اسمائهم قريباً.

وثيقة البنك.jpg